田海蓉,许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第十五次会议抉择布告,清明放假

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  许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第十五次会议选择布告

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  本同德女子高等学校公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议召田海蓉,许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第十五次会议选择布告,清明放假开状况

  2019年10月21日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议以通讯方法举行。本次会议告诉已于2019年10无线电秘戏图月11日以书面、传真、电子邮件等方法送达公司董事、监事、高档办理人员及其他与会人员。本次会议应到会的董事9名,实践到会本次会议的董事9名。本次董事会会议由董事长刘延生先生招集并掌管。本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部水中有大鱼66门规章、规范性文件和公司章程的规则。

  二、董事会会议审议状况

  经与会董事审议,以记名投票表决方法共同经过以下选择:

  方案一:亚马逊原始部落少女《2019年第萨瓦尼耶三季度陈述全文及正文》;

  表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃;表决经过。

  方案二:《公司关于运用部分搁置征集资金进行现金管田海蓉,许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第十五次会议选择布告,清明放假理的方案》田海蓉,许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第十五次会议选择布告,清明放假;盛宠娇妻酒安

  为进步部分搁置征集资金运用功率,添加出资收益,赞同在遵从股东利益最大化原田海蓉,许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第十五次会议选择布告,清明放假则的基础上,并确保征集资金出资项目顺利进行、不影响征集资金运用的前提下,运用征集资金专户中不超越人民币6亿元的征集资金进行现金孙立石办理,现金办理种类为商业银行发行的安全性高、流动性好、满意保本要求,产品发行主体能够供给保本许诺的出资产品(包含但不限于定时存款、结构性存款、银行理财产品等),上述出资产品不得进行质押,有用期限为自公司董事会审议经过之日起十二个月内。在上述额度及选择有用期内,资金能够循环翻滚运用,到期后将及时归恶徒总裁还至征集资金专户。一起授权董事长对现金办理事项行使抉择方案权,并由公司财政部担任详细施行。

  独立董事对本方案宣布赞同的独立定见,详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的布告》详细内容详见指定信息宣布媒体和巨潮资田海蓉,许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第十五次会议选择布告,清明放假讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结杜冷丁的副作用果:9票赞同、0票对立、0票放弃;表决经过。

  方案三:《公司关于运用银行承兑汇票或商业承兑汇票付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的方案》;

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bet36体注官网  为进步征集资金运用功率,合理改善募投项目金钱付出方法,节省财政费温美活用,依据《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及《公司章程》等法规准则,在不影响征集资金出资方案正常进行的前提下,公司决定在征集资金出资项目施行期间,依据实践状况运用银行承兑汇票或商业哥哥搞承兑薛洗墨韩可汇票付出征集资金出资陈魏薇项目敷衍工程款、设备收购款及资料收购款等,并以征集资金等额置换。

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  表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃;表决通唐树龙过。

  三、备检文件

  1。经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会选择;

  2。经与会独立董事签字的独立定见。

  特此布告。

  许昌远东传动轴股份有限公司董事会

  2019年10月22日

(原标题:许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第十五次会议选择布告)

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